Domenica 30 Giugno 2024
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di Paolo Carretta*
Le anime dannate e la ricerca del paradiso (fiscale)
(Finanziatori del terrorismo & c.)
La IV direttiva antiriciclaggio (UE n° 849/2015) è stata recepita nel nostro paese attraverso il D.Lgs. 25 mag. 2017 nr.90, recante norme per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Tale Decreto ha sostituito il testo del previgente D.lgs. 21 nov. 2007, n. 231, che resta comunque il riferimento normativo, di seguito indicato LA...
da il Centauro n. 212
Un altro interessante e originale articolo di Palo Carretta Col. della Guardia di Finanza per il Centauro n.212 di giugno. (ASAPS)
