Domenica 22 Dicembre 2024
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di Paolo Carretta*
SSOOSS di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, novità e omonimie
ORGANISMI
Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell’UIF, della G.d.F., della D.I.A., dei CC e della D.N.A. Costituito per il contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale, attualmente la sua competenza risulta estesa al contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose oltre che all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (artt. 1 e 40 LA D.Lgs. n. 231/2007). Per lo svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, è integrato dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle Dogane. Suo compito è il monitoraggio del sistema di prevenzione e sanzionatorio...
da il Centauro n. 227
Da il Centauro n.227 di Paolo Carretta Col. della Guardia di Finanza
