di Lorenzo Savastano*
LOTTA AL RICICLAGGIO (QUASI) SENZA SEGRETI TRA UIF E FORZE DI POLIZIA

1.Nuovi strumenti per vecchie sfide
La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio, contenuta nel D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in avanti, anche: Decreto AML) e nel D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha recentemente subito un importante rimodellamento a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che ha recepito in Italia i contenuti della Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva anti-riciclaggio).
In particolare, tra le molteplici novità, il comma 3 dell’art. 1 del predetto Decreto ottobrino, innova il tema nodale della cooperazione nazionale tra autorità di law enforcement impegnate nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio di capitali illeciti e di finanziamento del terrorismo (noti, nella letteratura internazionale con il sintagma: Anti Money Laundering – Countering Terrorism Financing, breviter: AMLCTF), ridisegnando e rinforzando nevralgici canali di scambio di informazioni...

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da il Centauro n. 228

In un articolo di Lorenzo Savastano Capitano della Giardia di Finanza il tema  dello scambio di informazioni tra forze di polizia, magistratura inquirente ed autorità nazionali impegnate nella lotta al riciclaggio di capitali illeciti ed al finanziamento del terrorismo, che è uno dei perni fondamentali della strategia di prevenzione delineata dal legislatore italiano. Da il Centauro n. 228. (ASAPS)