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La Direttiva UE n. 2019/1153, pubblicata in G.U.U.E. lo scorso 20 giugno, offre alle Forze di Polizia l’inedita facoltà di avvalersi del vasto patrimonio informativo a disposizione delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché delle Financial Intelligence Unit, per finalità istituzionali diverse ed ulteriori rispetto al contrasto all’evasione fiscale ed al riciclaggio internazionale di denaro. Un potenziamento che, in Italia, espande le possibilità di consultazione – e di correlato impiego investigativo – dei dati e delle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria
1. Strumenti tradizionali e nuovi orizzonti: la Direttiva UE n. 2019/1153 La possibilità per le Forze di Polizia di ottenere informazioni dettagliate ed aggiornate sulle disponibilità finanziarie e bancarie dei soggetti sottoposti al loro scrutinio rappresenta, palesemente, un vantaggio competitivo di indubbia efficacie nella lotta al crim...
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05/Febbraio/2020
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03/02/2020 Articoli
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29/01/2020 Notizie brevi , Articoli
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22/01/2020 Articoli
E' stato presentato alla Camera dei Deputati il testo della proposta di legge, nr. 2293  "Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem...
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22/01/2020 Articoli
Il provvedimento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che introduce nuove norme sulle "smart road" e sulla "sperimentazione dei veicoli automatici e connessi" è da ieri in visione presso la Commis...
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“Piano, le dico: cosa mi viene a dire? Atto proditorio è ferire uno con la spada, per di dietro, o dargli una schioppettata nella schiena…” Don Rodrigo ne “I Promessi Sposi”, capitolo 5 (Ales...
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20/01/2020 Articoli
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